润泽科技:第四届董事会独立董事第五次专门会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 2024 年 12 月 11 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第五次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，经全体独立董事一致同意，本次会议豁免 提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际 需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，我们一致同意本次日常关联交易事项。 表决情况：同意 3 票 ...