润泽科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-074 润泽智算科技集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经第 四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。 2024 年 12 月 27 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第 四届董事会通过现场会议的方式召开了第二十七次会议，根据《润泽智算科技集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意， 本次会议豁免提前 2 日发出会议通知。会议召集和召开程序符合法律、行政法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 董事会认为：公司 2022 年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易项目（简称"2022 年重大资产重组"）时的募投项目包括"润 泽（佛山）国际 ...