航天智装:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-036 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 1 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票 ...