航天智装:第五届监事会第六次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-033 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第六次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由监事会 主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 特此公告。 三、备查文件 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 《关于变更会计师事务所的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。 1．第五届监事会第六次会议决议。 表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 ...