南天信息:第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-046 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 15 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日 以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事八名，实到董事八名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 表决结果：审议通过。 陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审 核同意。 上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘 任公司总裁的公告》。 三、备查文件 （一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议《关于聘任公司总裁的议案》。 聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审 ...