南天信息:关于补选董事的公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-050 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）原董 事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈 宇峰先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选 人。陈宇峰先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。 本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自 公司 2024 ...