南天信息:第九届监事会第九次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-049 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 11 月 25 日 以邮件方式送达。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 28 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到监事四名，实到监事四名。 （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代 表监事候选人的议案》； 因聂新来先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谭雪松先生 为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选 举通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 ...