南天信息:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-056 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 12 月 16 日 以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 19 日 以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 选举陈宇峰先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九 届董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （二）审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会 委员的议案》； （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （三）审议《关 ...