中国重汽:第九届董事会2024年第六次临时会议决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-39 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 12 月 20 日以通讯方式在公司会议室召开。 鉴于工作调整的原因，王琛先生、刘正涛先生、李霞女士不再担 任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再 在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以 及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。经由公司半数以上董事共同 推举，本次会议由公司董事、总经理赵尔相先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共 和国公司法》和《 ...