华东医药:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-107 华东医药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定 召开 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...