华东医药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-111 华东医药股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会 已通过决议的情形； 2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开情况 通过现场和网络投票的股东1,042人，代表股份1,125,678,599股， 占公司有表决权股份总数的64.1682％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,019,088,157股，占公 司有表决权股份总数的58.0921％。 1、召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份 有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长 吕梁 6、本次会议召集、召开与表决程 ...