松霖科技:董事会战略与ESG委员会议事规则（2024年12月修订）

第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及公司治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名， ...