田野股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-103 田野创新股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以电话或邮件方式发出 5.会议主持人：董事长姚玖志先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《田野创新股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》 田野创新股份有限公司 （一）审议通过《关于对全资子公司 ...