惠同新材:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-073 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：通讯会议 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《舆情管 ...