五新隧装:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-095 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 董事王薪程因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案》 1.议案内容： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南五新投资有限公司等 13 名交 易对方合计持有的湖南中铁五新重工有限公司 100%股权；购买王薪程、郑怀臣 等 156 名交易对方合计持有的怀化市兴中科技股份有限公司 100%股权；同时， 拟向符 ...