五新隧装:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-096 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席、职工代表监事谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.回避表决情况：关联监事褚嘉林、李平辉回避表决。 3.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方 ...