凯德石英:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-090 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 ...