凯德石英:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-110 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,326,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,288,447 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会 ...