无锡晶海:第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-113 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司通过募集资金保证金账户方式开具银行 承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募 集资金流动性及使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此， 我们同意该项议案并提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：饶志明、李苒洲 2024 年 12 月 5 日 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 5 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实 到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和 ...