无锡晶海:第四届董事会第五次会议决议

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-117 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 实施主体的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资 ...