无锡晶海:第四届监事会第四次会议决议

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。 ...