东和新材:第三届董事会第三十三次会议决议公告

第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2024-082 辽宁东和新材料股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对 2025 年日常性关联交易金额进行了预计，具体情况如下： （1）公司预计 2025 年度向关联方 Southern Minerals IntlTrading Ltd（南 方矿产国际贸易有限公司）销售耐火材料，交易金额不超过 15,000 万元。 （2） ...