纬达光电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-076 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负 责公司 2024 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse. ...