东方电气(600875) - 董事会十一届六次会议决议公告

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-004 东方电气股份有限公司 董事会十一届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届六次会议通知于 2025 年 2 月 10 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 2 月 20 日形成有效决议，参会人 数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期 限的议案 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，以及于 2024 年 4 月 19 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东大会延长授予董事会发行股 份一般性授权的授权期限的议案》，授予董事会决定单独或同时 ...