英思特(301622) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2024-002 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中副 董事长费卫民、董事王诗畅、独立董事朱明刚通过通讯表决方式出席会议。本次 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长周保平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用自筹资金的议案》 经与会董事审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实 际自筹资金 23, ...