英思特(301622) - 董事会战略与决策委员会工作细则

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 战略与决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《包 头市英思特稀磁新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关 决议，公司特设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与决策委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与决策委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任 ...