中国船舶(600150) - 中国船舶第八届董事会独立董事第五次专门会议决议

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 独立董事第五次专门会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开，会议 通知和材料于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件等方式发出。本次会议应 参加表决独立董事 5 名，实参加表决独立董事 5 名。根据有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等 相关规定，本次会议合法有效。 一、独立董事专门会议表决情况 会议经表决，审议通过了以下预案： 1. 《关于中国船舶换股吸收合并中国重工构成关联交易的预案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装 业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶 拟向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股 股东发行 A 股股票换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收 合并"、"本次换股吸收合并交易"或"本次交易"），中国船舶为 吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次 ...