温氏股份(300498) - 第五届董事会第三次会议决议公告

1 温氏食品集团股份有限公司 证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025- 10 债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议通知于 2025 年 1 月 9 日以书面和电话的形式通知 公司全体董事。会议于 2025 年 1 月 13 日 14:00 在公司总部 1 楼 会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际 出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持，公司监 事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审 议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 二、审议通 ...