上海凤凰(600679) - 上海凤凰2025年第二次临时股东大会会议资料

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2025 年2 月28 日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二〇二五年二月二十八日 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1. 上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案 2. 上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案 三、股东代表发言 四、推选会议监票人和计票人 五、股东对审议议案进行表决 六、会场休息（统计投票结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读股东大会法律意见 九、宣布股东大会结束 上海凤凰2025 年第二次临时股东大会材料之一 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会任期 即将届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董 ...