四川长虹(600839) - 四川长虹第十二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2025-011 号 四川长虹电器股份有限公司 第十二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"或"公司"）第十二届 董事会第二十一次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 18 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于投资新设香港子公司的议案》 为有效应对海外业务制裁风险，会议同意公司与公司下属子公司安健控股有 限公司（以下简称"安健控股"）以自有资金共同出资在香港新设子公司，新设 子公司的公司名称为恒联贸易有限公司，英文名为 StableLink Trading Ltd. （名称暂定，以最终登记名称为准）；注册地址：香港特别行政区（ ...