新天绿能(600956) - 新天绿能第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-004 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会认为：被资助对象曹妃甸新天液化天然气有限公司为公司控股子公司， 提供借款的风险处于可控状态。上述事项履行了上市地相关法律、法规和《公司 章程》规定的程序。本次交易虽非于本公司日常及一般业务过程中订立，但有关 条款属公平合理，按照正常商业条款订立，符合公司经营发展需要，符合本公司 及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十一次 ...