金龙鱼:第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-057 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召 集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...