金龙鱼:第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-056 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金 龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以 ...