金龙鱼:益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则

第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会战略与风险管理委员会工作细则 第一条 为适应益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，同时建立健全公司风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与风 险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作。 第三条 公司须为战略与风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与风险管理委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略与风险管理委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略与风险管理委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第五条 战略与风险管理委员会委员由 ...