乐创技术(430425) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-004 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵钧、王健、孔慧勇、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参 与表决。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...