天润科技(430564) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-001 陕西天润科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事长 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,092,144 股，占公司有表决权股份总数的 72.7131%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高 ...