合肥高科(430718) - 第四届监事会第十四次会议决议公告

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-008 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事许峰先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会由三名监事组成， 其中设监事会主席 1 人。选举许峰先生为公司第四届监事会主席， ...