若羽臣(003010) - 第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-013 广州若羽臣科技股份有限公司 本议案已经战略委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年度第一期回购公司股份方案的公告》。 三、备查文件 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 2 月 19 日下午 16:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电话形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议 通知时限。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事 会秘书列席了会议。全体与会 ...