康乐卫士(833575) - 关于对外投资设立全资子公司的公告

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-008 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在山东济南设立全资子公司康乐 卫士（济南）生物制药有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准）， 注册资本 5,000 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新设 子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （一）投资标的基本情况 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限 ...