驰诚股份(834407) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-001 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董 ...