驰诚股份(834407) - 第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-019 河南驰诚电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会选 举闫慧萍女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...