五新隧装(835174) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-001 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 39,194,008 股，占公司有表决权股份总数的 43.7803%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 438,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.4903%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司 1 号会 ...