凯德石英(835179) - 董事任命公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-006 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于任命张娟女士为公司董事的议案》。 任命张娟女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 48,000 股，占公司股本的 0.064%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司董事于洋先生因工作变动原因，申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，现提名张娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。 （三）新任董事人员履历 北京凯德石英股份有限公司董事任命公告 张娟女士：1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2015 年 7 月，就职于凯德有限，历任总经办人事主管、技术部技术主管、生产 部生产总监、生产部部长；2015 年 8 月至 2020 年 ...