邦德股份(838171) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2025-006 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名并征得候选人本人意见后，提名 吴国良先生、张 ...