天马新材(838971) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-009 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在 ...