天马新材(838971) - 重大信息内部报告制度

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-017 河南天马新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范 性文件以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 重大信息是指可能对投资者投资决策产生较大影响或可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，且尚未公开的事件。包 ...