晶赛科技(871981) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-007 安徽晶赛科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...