安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.5《修订<利润分配管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-057 安徽晶赛科技股份有限公司 利润分配管理制度 安徽晶赛科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-069 安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 和其他法律、法规以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《安徽晶赛科技股份有限公司投 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.17《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-055 安徽晶赛科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.3《修订<关联交易管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（下称"公司"）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "上市规则"）等相关法律法规及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定《安徽晶赛科技股份有限公司关联交易管 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-075 安徽晶赛科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.23《修订<舆情管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一条 为提高安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的规定和《安徽晶 赛科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-077 安徽晶赛科技股份有限公司 第一条 为进一步提高安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《北交所上市规则》"）及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《安徽晶赛科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.25《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-072 安徽晶赛科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20《修订<总经理工作细则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件规定和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定《安徽晶赛科技股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理等高级管理人员应当严 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-076 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.24《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司内部重大 消息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-073 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.21《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 安徽晶赛科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《 ...

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.19《修订<董事会秘书工作制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-071 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司 第一章 总则 安徽晶赛科技股份有限公司 第一条 为促进安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《北交所上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司章程 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-056 安徽晶赛科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.4《修订<承诺管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东、实际 控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及 承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其 ...