纬达光电(873001) - 董事任命公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-006 佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司补选 非独立董事的议案》，表决情况：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名李忠先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司原董事张镜和先生因工作原因辞去非独立董事职务，根据《公司法》及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会提名李忠先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期 ...