鼎智科技(873593) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-012 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：鼎智科技三楼会议室一 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 79,445,283 股，占公司有表决权股份总数的 59.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,766 ...